创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于 2026 年 9 月 24 日通过现场口头及通讯方式送达。
• 2、本次董事会于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相

结合的方式进行表决。

• 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
• 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列

席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简 称“版信通”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交 易审计基准日更新为2026年6月30日，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定等，对 前期编制的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修改和补充。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司2025年第一次临时股东大会及公司2026年第二次临时股东会对董

事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的 议案》

鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据证券监管的要求，本 次交易的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以2026年6月30日为基 准日，对版信通进行了加期审计，并出具了审计报告；对公司备考财务报告进行 了补充审阅，并出具了备考审阅报告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 根据公司2025年第一次临时股东大会及公司2026年第二次临时股东会对董

事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、独立董事专门会议文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 28 日