摘要

1超捷股份于2026年9月28日召开第三次临时股东会，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案。

2会议出席股东代表股份占总股本48.36%，所有提案均获高票通过（同意率超99%），包括发行条件、方案、预案、募资可行性及未来三年分红规划等。

3律师见证会议合法有效。

4本次定增获批标志公司再融资进入实施阶段，后续需关注监管审核进度及发行定价对股权稀释的影响。

证券代码：301005 证券简称：超捷股份公告编号：2026-057

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09

月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上

市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况（1）股东及股东授权代表人出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共168名，代表有表决权的股份数90,903,940 股，占公司有表决权股份总数的48.3621%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共162名，代表有表决权的

股份数3,277,602股，占公司有表决权股份总数的1.7437%。其中：

①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89,878,877股，占公司有表决权股份总数的47.8167%；
②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共160名，代表有表决权的股份数1,025,063 股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。

（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（3）律师出席情况公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出

具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	总表决情况	90,749, 610	99.830 2%	146,19 0	0.1608 %	8,140	0.0090 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,123,2 72	95.291 4%	146,19 0	4.4603 %	8,140	0.2484 %	0
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	90,747, 830	99.828 3%	146,19 0	0.1608 %	9,920	0.0109 %	0	通过
		其中，中小股东的表	3,121,4 92	95.237 1%	146,19 0	4.4603 %	9,920	0.3027 %	0

		决情况
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	90,746, 850	99.827 2%	144,69 0	0.1592 %	12,400	0.0136 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,120,5 12	95.207 2%	144,69 0	4.4145 %	12,400	0.3783 %
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	90,748, 250	99.828 7%	144,79 0	0.1593 %	10,900	0.0120 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,9 12	95.249 9%	144,79 0	4.4176 %	10,900	0.3326 %
2.04	本次发行的定价原则及依据	总表决情况	90,747, 790	99.828 2%	145,25 0	0.1598 %	10,900	0.0120 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,4 52	95.235 8%	145,25 0	4.4316 %	10,900	0.3326 %
2.05	发行数量	总表决情况	90,746, 750	99.827 1%	144,79 0	0.1593 %	12,400	0.0136 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,120,4 12	95.204 1%	144,79 0	4.4176 %	12,400	0.3783 %
2.06	限售期	总表决情况	90,746, 850	99.827 2%	144,69 0	0.1592 %	12,400	0.0136 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,120,5 12	95.207 2%	144,69 0	4.4145 %	12,400	0.3783 %
2.07	上市地点	总表决情况	90,748, 350	99.828 8%	144,69 0	0.1592 %	10,900	0.0120 %	通过
		其中，	3,122,0 12	95.252	144,69 0	4.4145 %	10,900	0.3326 %

		中小股东的表决情况		9%
2.08	募集资金投向	总表决情况	90,747, 890	99.828 3%	143,65 0	0.1580 %	12,400	0.0136 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,5 52	95.238 9%	143,65 0	4.3828 %	12,400	0.3783 %
2.09	本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排	总表决情况	90,747, 890	99.828 3%	143,65 0	0.1580 %	12,400	0.0136 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,5 52	95.238 9%	143,65 0	4.3828 %	12,400	0.3783 %
2.10	关于本次向特定对象发行股票决议有效期限	总表决情况	90,744, 210	99.824 3%	147,19 0	0.1619 %	12,540	0.0138 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,117,8 72	95.126 6%	147,19 0	4.4908 %	12,540	0.3826 %
3.00	《关于 <公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	总表决情况	90,747, 730	99.828 2%	147,19 0	0.1619 %	9,020	0.0099 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,3 92	95.234 0%	147,19 0	4.4908 %	9,020	0.2752 %
4.00	《关于	总表决	90,747, 270	99.827	146,15 0	0.1608 %	10,520	0.0116 %	通过

	<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》	情况		7%
		其中，中小股东的表决情况	3,120,9 32	95.220 0%	146,15 0	4.4591 %	10,520	0.3210 %
5.00	《关于 <公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	总表决情况	90,748, 770	99.829 3%	146,15 0	0.1608 %	9,020	0.0099 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,122,4 32	95.265 7%	146,15 0	4.4591 %	9,020	0.2752 %
6.00	《关于 2026<br><br>年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情	总表决情况	90,751, 270	99.832 1%	143,65 0	0.1580 %	9,020	0.0099 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,124,9 32	95.342 0%	143,65 0	4.3828 %	9,020	0.2752 %

	况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	90,761, 750	99.843 6%	133,17 0	0.1465 %	9,020	0.0099 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,135,4 12	95.661 8%	133,17 0	4.063%	9,020	0.2752 %
8.00	《关于 <公司<br><br>未来三年股东分红回报规划（2026 -2028<br><br>年）> 的议案》	总表决情况	90,769, 990	99.852 6%	127,43 0	0.1402 %	6,520	0.0072 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,143,6 52	95.913 2%	127,43 0	3.8879 %	6,520	0.1989 %
9.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办	总表决情况	90,750, 230	99.830 9%	147,19 0	0.1619 %	6,520	0.0072 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,123,8 92	95.310 3%	147,19 0	4.4908 %	6,520	0.1989 %

	理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、周正杰
3、结论性意见：超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人

员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临

时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2026年09月28日