证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-081

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 24 日
• 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长杜国栋先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,425,471 股，占公司有表决权股份总数的 48.3289%（截至股权登记日公司总 股本 155,358,000 股，其中公司回购专用账户持有本公司股份 1,360,000 股，占 公司股份总数的 0.8754%，该部分股份不享有表决权，公司有表决权股份总数为 153,998,000 股）。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,467,495 股，占公司有表决权股份总数的 6.7972%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
• 2.公司董事会秘书出席会议；
• 3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 10,467,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反

对股数 157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以

上通过。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）

有限公司、杜国栋、田建龙、黄小毅、陈红艳等 2026 年股权激励计划的激励对 象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 10,467,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反

对股数 157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以

上通过。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）

有限公司、杜国栋、田建龙、黄小毅、陈红艳等 2026 年股权激励计划的激励对

象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 10,467,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反

对股数 157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以

上通过。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）

有限公司、杜国栋、田建龙、黄小毅、陈红艳等 2026 年股权激励计划的激励对 象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股权激励计划有 关事项的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 10,467,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反

对股数 157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以

上通过。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）

有限公司、杜国栋、田建龙、黄小毅、陈红艳等 2026 年股权激励计划的激励对 象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：纪勇健、孙涛 （三）结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的 资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》； （二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 28 日