证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-073 债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会

议（以下简称“会议”）于 2026 年 9 月 28 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 28 日以电子邮件的方式发出， 经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。会议由董事长陈宜文先生主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、独立董事高江伟先 生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员列席会 议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不提前赎回

泰福转债的议案》

自 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 28 日期间，公司股票价格已满足连续 30 个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“泰福转债”当期转股价格的130% （含 130%），根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，已触发“泰福转债”有条件赎回条款。结合当前市场情 况及公司自身实际情况，为维护广大投资者的利益，公司董事会决定本次不行使 “泰福转债”的提前赎回权利。同时决定在 2026 年 9 月 29 日至 2026 年 12 月 31 日期间，如再次触发“泰福转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

自 2026 年 12 月 31 日后首个交易日重新计算，若“泰福转债”再次触发上述有条 件赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会 审议是否行使“泰福转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不

提前赎回泰福转债的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 28 日