摘要

1天阳科技于2026年9月28日召开第二次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事项等三项议案。

2所有提案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其中同意票占比达99.19%，中小股东同意率超95%。

3会议程序合法有效，未出现否决提案或变更前次决议情形，标志着公司新一轮股权激励计划正式落地。

证券代码：300872 证券简称：天阳科技公告编号：2026-066

天阳宏业科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份 98,206,873 股，占公司有表决

权股份总数的 20.3001％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 96,387,964 股，占公司有表决权股份总数的 19.9241％。

通过网络投票的股东 159 人，代表股份 1,818,909 股，占公司有表决权股份总数的 0.3760％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 17,588,562 股，占公司有

表决权股份总数的 3.6357％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 15,769,653 股，占公司有表决权股份总数的 3.2597％。

通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 1,818,909 股，占公司有表决权股份总数的 0.3760％。

2、上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议，公司董事及部分高

级管理人员出席或列席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于公司 <2026 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	总表决情况	97,411,373	99.1900%	686,100	0.6986%	109,400	0.1114%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,793,062	95.4772%	686,100	3.9008%	109,400	0.6220%	0
2.00	《关于公司 <2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	总表决情况	97,411,373	99.1900%	686,100	0.6986%	109,400	0.1114%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,793,062	95.4772%	686,100	3.9008%	109,400	0.6220%	0
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	总表决情况	97,411,373	99.1900%	660,600	0.6727%	134,900	0.1374%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,793,062	95.4772%	660,600	3.7558%	134,900	0.7670%	0

上述提案均属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 28 日