证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-045

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会

第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以书面、电子通信等方式发出。

• 2. 本次会议于 2026 年 9 月 24 日 11 点 20 分在湖南省长沙市湘府西路

31号鑫远国际大厦 A座 9 楼东单元会议室以现场结合通讯表决方式召开。

• 3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王冬先生、周

一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯方式出席会议。

• 4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席

本次会议。

• 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整关联交易方案的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”） 的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会提请股东会授权公司经营管理层负责本次关联交易方案调整

的具体事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的合同、协议等法律文件， 以及办理后续土地使用权及宗地建筑物权属转移登记、移交等相关手续。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十二次会议与 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1. 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉 的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《互动易平台 信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开

2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件

• 1. 第十二届董事会第二十五次会议决议；
• 2. 第十二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
• 3. 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026 年 9 月 24 日