股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-060

本钢板材股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2.股东会召集人：董事会
• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间

• 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 9 日 B 股股东应在 2026 年 9 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易

日）或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件二）。

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢

铁路 1-1）

二、会议审议事项

• 1.本次股东会提案编码表

• 2.披露情况 本次股东会审议事项已经公司十届十二次董事会审议通过，具体

内容详见公司于 2026 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第十二次 会议决议公告》及相关公告。

1. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记事项

• 1.登记方式：现场或通讯登记
• 2. 登 记 时 间 ： 2026 年 10 月 15 日 上 午 8:30-11:00 ， 下 午

13:30-16:00。

• 3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号

本钢能管中心 9 楼） 联 系 人：陈立文、贾晶乔 联系电话：024-47828980 024-47827003 传 真：024-47827004 邮政编码：117000

• 4.登记办法

• （1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身 份证；

• （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡

或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出 席人身份证和授权委托书；

• （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复

印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为 准。

1. 现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1.公司十届董事会第十二次会议决议 2.深交所要求的其他文件

本钢板材股份有限公司董事会 2026 年 9 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360761
• 2.投票简称：本钢投票
• 3.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00

—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 16 日，9:15

—15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投 票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件二：

本钢板材股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席本钢 板材股份有限公司于 2026 年 10 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股 东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：