证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2026-088

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 第十一届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第三十一次临时会议于 2026 年 9 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

• 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
• 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列

席。

• 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材（哈尔滨）

股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于拟以公开网络拍卖方式转让中科鼎实环境工程有限

公司 77.7152%股权及相关债权的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于拟以公开网络拍卖方式转 让中科鼎实环境工程有限公司 77.7152%股权及相关债权的公告》（公告编号： 2026-089）。

本议案还需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于资产收购业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿

股份的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于资产收购业绩承诺补偿方

案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2026-090）。 本议案还需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第五次临时 股东会的通知》（公告编号：2026-091）。

三、备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第三十一次临时会议决议。 特此公告。

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十四日