1瑞德智能定于2026年6月22日召开第一次临时股东会，审议2026年限制性股票激励计划草案及考核办法、授权董事会办理激励事宜、变更注册资本及修订公司章程等四项特别决议议案。
2股权登记日为6月15日，采用现场与网络投票结合方式，关联股东需回避表决，中小投资者单独计票。
3此次会议核心事项为推出新一轮股权激励，旨在绑定核心团队利益。
瑞德智能：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
文本
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2026年第一次临时股东会
- 股东会的召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年6月22日15:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2026年6月15日
- 出席对象：
(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请律师事务所的律师。
(4) 根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
- 会议地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于提请股东会授权公司董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
非累积投票提案
√
4.00
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
非累积投票提案
√
- 上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
- 上述议案均属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-3关联股东需回避表决。
- 上述议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
- 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；代理人出席的，还应当提交股东授权委托书（见附件2）和个人有效身份证办理登记。
- 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
- 可凭以上有关证件采取现场登记、通过信函或传真、电子邮箱方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东会”字样。
- 登记时间：2026年6月16日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
- 登记地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。
- 联系方式：
地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。
联系人：孙妮娟、罗希
电话：0757-29962231
传真：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
邮编：528300
- 注意事项
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
(2) 本次会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2026年6月3日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351135”，投票简称为“瑞德投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年6月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00- 15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月22日，9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广东瑞德智能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东瑞德智能科技股份有限公司于 2026年6月22日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权公司董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
√
4.00
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
持股数量：
签发日期：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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