安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月28日以现场通知方式发出，并于2026年6月2日在公司1楼会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长施卫东先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中9名董事现场出席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2025年10月15日及2025年12月23日，发行人分别召开第五届董事会第十次会议以及第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。现结合公司实际情况，拟对公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（以下简称“本次发行方案”）中的发行数量及募集资金上限金额进行调减，并相应修订本次发行方案中的“5、发行数量”和“6、募集资金用途”的相关内容，具体如下：

1、发行数量

本次发行的股票数量从不超过“117，585，200股（含本数）”调整为不超过“108，650，000股（含本数）”。

前述调整后，本次发行方案中“5、发行数量”内容如下：

本次发行的股票数量不超过108,650,000股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票的数量将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、募集资金用途

本次发行募集资金总额从不超过“88，541.66万元（含本数）”调整为不超过“81，813.45万元（含本数）”。

前述调整后，本次发行方案中“5、发行数量”内容如下：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过81，813.45万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

除上述两项调整外，公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的其他内容不变。本议案对发行方案的调整仅涉及减少发行数量、募集资金上限，不视为本次发行方案发生重大变化。根据发行人2026年度第1次临时股东会会议审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次发行方案的发行数量、募集资金上限拟作调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的相应内容，并编制了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

本议案仅涉及减少发行数量、募集资金上限等相关数据调整，不视为发生重大变化。根据公司2026年第1次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次发行方案的发行数量、募集资金上限拟作调整，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司修订了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的相应内容，并编制了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。

本议案仅涉及减少发行数量、募集资金上限等相关数据调整，不视为发生重大变化。根据公司2026年第1次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次发行方案的发行数量、募集资金上限拟作调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的相应内容，并编制了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

本议案调整仅涉及减少募集资金总额及发行数量等相关数据，不视为发生重大变化。根据公司2026年第1次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次发行方案的发行数量、募集资金上限拟作调整，公司董事会相应修订了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。公司相关主体出具了关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次发行方案的发行数量、募集资金上限拟作调整，公司与认购对象辽宁翼元航空科技有限公司就《安徽德力日用玻璃股份有限公司与辽宁翼元航空科技有限公司之附条件生效的股票认购协议》相应内容之调整作出补充协议约定，其他协议内容不变。

本次发行后，辽宁翼元航空科技有限公司将成为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

上述协议调整仅涉及减少募集资金总额及发行数量，不视为原股票认购协议发生重大变化。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2026年6月3日