1德力股份发布2025年度向特定对象发行A股股票预案三次修订稿。
2主要调整为拟募集资金总额上限由88,541.66万元调减至不超过81,813.45万元，同步更新了发行数量、翼元航空持股比例及认购协议等内容。
3本次修订系根据股东会授权及实际情况推进定增工作，相关论证分析、可行性报告及摊薄即期回报填补措施等文件已同步更新。
德力股份：安徽德力日用玻璃股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
摘要
文本
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十三次会议、2025年第4次临时股东会审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为推进本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的工作，结合公司实际情况，根据公司2026年第1次临时股东会的授权，公司于2026年6月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行拟募集资金总额调整内容和主要文件修订情况具体如下：
一、本次发行拟募集资金总额调整内容
本次发行拟募集资金总额上限由88，541.66万元（含本数）”调整为不超过 “81，813.45万元（含本数）”。
二、公司关于《2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》的修订情况
序号
章节内容
修订情况
1
封面
更新封面名称、日期
2
重要提示
更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及发行数量
3
第一节之“四、本次发行方案概要”
调整本次向特定对象发行股票数量和募集资金总额
4
第一节之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”
调整本次发行后翼元航空持股数量及持股比例
5
第一节之“九、本次向特定对象发行的审批程序”
更新已履行的审批程序
6
第二节之“二、附条件生效的股份
更新附条件生效的股份认购协议补充协议
认购协议摘要
7
第三节之“一、本次募集资金使用计划”
调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及更新财务数据
8
第五节之“三、经营风险”
更新财务数据
9
第七节之“一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响”
调整本次向特定对象发行股票募集资金总额，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算
三、公司关于《2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订
稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、公司关于《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
五、公司关于《2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2026年6月3日
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