1惠科股份于2025年6月4日召开临时股东大会，全票审议通过申请首次公开发行股票并在深交所主板上市的相关议案。
2会议确认了发行种类、数量、对象、方式及募集资金投资项目等核心事项，并通过了上市后三年分红规划、稳定股价预案、填补摊薄回报措施及关联交易确认等配套制度。
3关联股东对关联交易议案回避表决。
4本次决议标志着公司IPO进程进入实质性推进阶段，为后续申报及发行奠定基础。
惠科股份：股东大会有关本次发行并上市的决议
摘要
文本
惠科股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议
惠科股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年6月4日以通讯表决形式召开了2025年第二次临时股东大会，本次会议出席的股东共计20名，代表公司股份6,568,051,262股，占股份总数 100%，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为6,568,051,262股，占公司有表决权股份总数的 100%。
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》
1、发行股票的种类和数量
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
2、发行对象
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
3、发行方式
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
4、承销方式
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，
HKC惠科
占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
5、发行价格
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
6、上市地点
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
7、发行与上市时间
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
8、发行费用
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
9、决议的有效期
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前滚存利润分配方案的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
六、审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
八、审议通过《关于确认公司三年关联交易事项的议案》
关联股东深圳惠科投资控股有限公司、深圳市金飞扬投资有限公司、深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）、绵阳市投资控股（集团）有限公司、绵阳绵投产业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意股数1,528,516,927股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
九、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十二、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十三、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十四、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十五、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十六、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十七、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
HKC惠科
十八、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
十九、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
二十、审议通过《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》
表决情况：同意股数6,568,051,262股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
特此决议。
（以下无正文，下接签署页）
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
深圳惠科投资控股有限公司（盖章）
圳惠科投资控股有限公司
4403061344812
法定代表人或授权代表___（签字）
王智勇
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
深圳市金飞扬投资有限公司（盖章）
深圳金飞扬投资有限公司
资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表 （签字）
雷健
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
深圳惠园企业管理合伙企业（有限合伙）
4403055090173
执行事务合伙人或委派代表 （签字）
王智勇
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
130306560845
2025年6月4日
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
绵阳市东泰控股（集团）有限公司
5107005018987
绵阳市投资控股（集团）有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表 （签字）
羊琪
惠科股份有限公司
4403063668825
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
重庆胜性新产业惠侨平台募集股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
5001141256836
重庆战略性新兴产业惠科平安私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表 杨文 （签字）
杨寅
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
浏阳汇远实业有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表
浏阳汇远实业有限公司
姜思
惠科股份有限公司
510306568825
HKC惠科
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
绵阳绵投产业投资有限公司（盖章）
绵阳锦投产业投资有限公司
5107980053231
法定代表人或授权代表 （签字）
周瑾
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
5103065368888
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
北川羌族自治县新区产业发展有限公司
5202001046615
贵安新区产业发展有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表 （签字）
李杼城
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
滁州市城市投资控股集团有限公司（盖章）
绵阳市城川投资控股集团有限公司
51030138369
法定代表人或授权代表 （签字）
惠科股份有限公司
51070654625
HKC惠科
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
浏阳市城市建设集团有限公司（盖章）
阳城市建设集团有限公司
法定代表人或授权代表 （签字）
徐良发
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
HKC惠科
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
天津京东方创新投资有限公司
201030141776
天津京东方创新投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表 （签字）
裴奋
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
4403065664825
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
贵州贵阳大数慧科技创业产业投资基金合伙企业（有限合伙）
5209001041595
中
许家倚
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
HKC惠科
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
前朝垣(深圳)企业管理合伙企业
普通合伙
403055015882
前海朝恒（深圳）企业管理合伙企业（普通合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表
Fruyik
（签字）
吴奕豪
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
HKC惠科
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
珠海市金品创业共享平台科技有限公司（盖章）
LTD. GUHAI S.E.Z.
珠海市金品创业共享
LECTRICAL CO.
JIN PIN ELECTRICAL
（签字）
林祖武
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
5103063608825
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
滁州市同创建设投资有限责任公司（盖章）
杭州市同创建设投资有限责任公司
3411030103812
法定代表人或授权代表 （签字）
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
4403065468825
2025年6月4日
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页） For and on behalf of
新亚大中华有限公司（New Asia Sino Limited）（盖章）
For and on behalf of
NEW ASIA SINO LIMITED
新亞大中華有限公司
法定代表人或授权代表 （签字）
梁满林
Authorized Signature(s)
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
403062668625
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
惠科股份有限公司
400306568825
2025年6月4日
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
沈臻宇（签字）沈漆宇
惠科股份有限公司
2025年6月4日
4403085668825
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
共青城美投投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
中美城投资合伙企业有限公司
3604820096985
执行事务合伙人或委派代表
杨云
（签字）
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
13030566892
HKC惠科
（以下无正文，为《惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》之签字页）
绵阳诚投资集团有限公司
5107005016406
绵阳富诚投资集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表
委比A
（签字）
魏良浩
惠科股份有限公司
惠科股份有限公司
2025年6月4日
授权委托书
兹委托羊琪先生/女士，身份证号码：510722197407160136代表本单位对惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会各项议案进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
序号
议案名称
同意
反对
弃权
备注
1
《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》
1-1
发行股票的种类和数量
√
1-2
发行对象
√
1-3
发行方式
√
1-4
承销方式
√
1-5
发行价格
√
1-6
上市地点
√
1-7
发行与上市时间
√
1-8
发行费用
√
1-9
决议的有效期
√
2
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》
√
3
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前滚存利润分配方案的议案》
√
4
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划的议案》
√
HKC惠科
序号
议案名称
同意
反对
弃权
备注
5
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》
√
6
《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》
√
7
《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》
√
8
《关于确认公司三年关联交易事项的议案》
——
——
——
回避
9
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》
√
10
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》
√
11
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》
√
12
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》
√
13
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》
√
14
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》
√
15
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》
√
16
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》
√
17
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》
√
18
《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》
√
19
《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》
√
20
《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》
√
股东签章：
海南省投资控股（集团）有限公司
5107005018987
法定代表人（授权）签字：
日期：2025年6月4日
备注：
1、请在会议召开当天，将本授权委托书及通讯表决票一并扫描发至会议联系人；
2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中任选一项化“ $ \surd $ ”，多填无效；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
3、本授权委托书样式供参考。
授权委托书
兹委托李杼城先生/女士，身份证号码：430526199803030039，代表本单位对惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会各项议案进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
序号
议案名称
同意
反对
弃权
备注
1
《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》
1-1
发行股票的种类和数量
1-2
发行对象
1-3
发行方式
1-4
承销方式
1-5
发行价格
1-6
上市地点
1-7
发行与上市时间
1-8
发行费用
1-9
决议的有效期
2
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》
3
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前滚存利润分配方案的议案》
4
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划的议案》
5
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》
序号
议案名称
同意
反对
弃权
备注
6
《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》
7
《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》
8
《关于确认公司三年关联交易事项的议案》
9
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》
10
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》
11
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》
12
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》
13
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》
14
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》
15
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》
16
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》
17
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》
18
《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》
19
《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》
20
《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》
股东签章：
北安新区产业发展有限公司
5209001046615
法定代表人（授权）签字：杨古干
日期：2025年6月4日
备注：
1、请在会议召开当天，将本授权委托书及通讯表决票一并扫描发至会议联系人；
2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中任选一项化“ $ \surd $ ”，多填无效；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
3、本授权委托书样式供参考。
授权委托书
兹委托先生/女士，身份证号码：430123197307179570代表本单位对惠科股份有限公司2025年第二次临时股东大会各项议案进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
序号
议案名称
同意
反对
弃权
备注
1
《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》
1-1
发行股票的种类和数量
√
1-2
发行对象
√
1-3
发行方式
√
1-4
承销方式
√
1-5
发行价格
√
1-6
上市地点
√
1-7
发行与上市时间
√
1-8
发行费用
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1-9
决议的有效期
√
2
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》
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3
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前滚存利润分配方案的议案》
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4
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划的议案》
√
泗阳市埭市镇
HKC惠科
序号
议案名称
同意
反对
弃权
备注
5
《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》
√
6
《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》
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7
《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》
√
8
《关于确认公司三年关联交易事项的议案》
√
9
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》
√
10
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》
√
11
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》
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12
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》
√
13
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》
√
14
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》
√
15
《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》
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16
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》
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17
《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》
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18
《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》
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19
《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》
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20
《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》
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设集
股东签章：
绵阳市城市建设集团有限公司
法定代表人（授权）签字：
备注：
日期：2025年6月4日
1、请在会议召开当天，将本授权委托书及通讯表决票一并扫描发至会议联系人；
2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中任选一项化“ $ \surd $ ”，多填无效；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
3、本授权委托书样式供参考。
有限公司
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