京沪高速铁路股份有限公司关于董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事长刘洪润先生的书面辞职报告。刘洪润先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略发展委员会主任委员职务。辞任后，刘洪润先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。刘洪润先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、离任的基本情况

姓名

离任职务

离任时间

原定任期到期日

离任原因

是否继续在上市公司及其控股子公司任职

具体职务（如适用）

是否存在未履行完毕的公开承诺

刘洪润

董事、董事长、战略发展委员会主任委员

2026年6月3日

2027年12月24日

工作调动

否

不适用

否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，刘洪润先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行，不会对公司的正常经营产生影响。截至公告披露日，刘洪润先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《公司章程》有关规定，公司副董事长李敬伟先生代行董事长职务，代行职务的期限自公告之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长选举工作。

刘洪润先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在提高运输经营质效、推进数智京沪建设、提升规范运作水平、构建现代化治理体系等方面发挥了关键作用。公司及董事会对刘洪润先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026年6月4日