摘要

1汉商集团第十二届董事会第九次会议审议通过因控股子公司增资扩股被动形成财务资助及对外担保的议案，并定于6月22日召开临时股东大会。

2值得注意的是，上述议案均遭3名董事（含1名独董）反对，反对理由为子公司控制权丧失、公司未获现金流入且担保义务未解除，导致风险与股权比例不对等，加重上市公司财务负担与风险。

3该事项存在显著公司治理分歧及潜在财务风险。

汉商集团股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以网络传输的方式发出关于召开第十二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议材料。本次会议于2026年6月2日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》

详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助及对外担保的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意6票，反对3票，弃权0票。

董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：基于增资扩股行为带来被动承担借款和担保责任，导致上市公司承担的风险比例与股权比例不对等，对上

市公司利益造成影响。

2. 审议通过《关于因控股子公司增资扩股被动形成对外担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助及对外担保的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意6票，反对3票，弃权0票。

独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：基于增资扩股行为带来被动承担借款和担保责任，导致上市公司承担的风险比例与股权比例不对等，对上市公司利益造成影响。

3. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月22日14:30在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室召开2026年第二次临时股东会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-031）。

表决情况：同意6票，反对3票，弃权0票。

以上第1、2项议案将提交2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2026年6月4日