证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-077

明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年10月23日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼 501 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 23 日

至2026 年 10 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案均已经公司 2026 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第三十七次

会议审议通过。相关内容刊载于 2026 年 9 月 25 日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

• 2、特别决议议案：1、2、3
• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6
• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用
• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信

息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股 权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 链 接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如 遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）自然人股东登记

• 1、自然人股东应持本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或 证明。
• 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）自然人股东本人身份证及其 复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）代理人身份证及其复印件 或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（3）股东授权委托书。 （二）法人股东登记

• 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持（1）法人营业执照复印件（加盖公 章）；（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章） 进行登记。
• 2、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；（2） 法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；（3）法人营业执照副本复印件

（加盖公章）；（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加 盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方 式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东 或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。 （三）凡 2026 年 10 月 14 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东可于 2026 年 10 月 19 日的工作时间，办理出席会 议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请 留下联系电话，以便于联系。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席 现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。 （二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。 （四）登记地址及联系方式 地址：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园 电话：0760-28138632 传真：0760-28138974 邮编：528437 联系人：郑洁珊 黄日文 电子邮箱：myse@mywind.com.cn

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会 2026 年 9 月 25 日

• 附件 1：授权委托书
• 附件 2：采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

明阳智慧能源集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 23 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

备注：

委托日期： 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2：采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该 次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，

董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的 事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：