天通股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知

天通股份2026-09-25 00:00

摘要

1天通股份定于2026年10月13日召开第三次临时股东会，审议发行H股并在港交所上市相关议案。
2核心议题包括H股发行方案（规模、定价、募资用途等）、转为境外募集股份公司、修订上市后适用的公司章程及治理制度、增选独立董事及投保责任险等13项议案。
3其中多项为特别决议事项，关联股东需对投保议案回避表决。
4此次会议标志着公司赴港上市进程进入股东决策关键阶段。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-065

天通控股股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年10月13日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 13 日 10 点整 召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 13 日 至2026 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案√
2.00关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市方案的议案√
2.01上市地点√
2.02发行股票的种类和面值√
2.03发行及上市时间√
2.04发行对象√
2.05发行方式√
2.06发行规模√
2.07定价方式√
2.08发售原则√
2.09承销方式√
2.10筹资成本分析√
2.11决议有效期√
3关于向董事会作出 H 股股份发行及回购之一般性授√
权的议案
4关于转为境外募集股份有限公司的议案√
5关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案√
6关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理 与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案√
7关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市前滚存利润分配方案的议案√
8关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市审计机构的议案√
9.00关于修订于 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的议案√
9.01《公司章程（草案）》√
9.02《股东会议事规则（草案）》√
9.03《董事会议事规则（草案）》√
10.00关于制定及修订于 H 股发行并上市后适用的内部治 理制度的议案√
10.01《独立董事工作制度（草案）》√
10.02《关联（连）交易决策制度（草案）》√
11关于增选公司独立董事的议案√
12关于确定公司董事角色的议案√
13关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及 招股说明书责任保险的议案√
  • 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2026 年 9 月 23 日召开的十届五次董事会审议通过。详见 2026 年 9 月 25 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。
  • 2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9
  • 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13
  • 4、 涉及关联股东回避表决的议案：13 应回避表决的关联股东名称：天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘

娟美、郑晓彬

  • 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600330天通股份2026/10/8

(二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

  • 1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证 明和持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（详 见附件）、营业执照复印件和持股凭证。
  • 2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的 有效证件或者证明、证券账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效 身份证件、委托人证券账户卡、委托人身份证、授权委托书（详见附件 1）。
  • 3、参加现场会议的股东可采用邮件、信函或者传真方式登记。 （二）登记时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）、2026 年 10 月 12 日（星期一）， 上午 9:00—11:30，下午 1:00—4:30。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）会议期限 1 天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。 （二）会议联系方式： 联系人：吴建美、姚天恒 联系电话：0573-80701330 传真：0573-80701300 电子邮箱：tdga@tdgcore.com 联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号天通控股股份有限公司董事会 办公室，邮政编码：314400

特此公告。

附件：授权委托书

 报备文件

十届五次董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

天通控股股份有限公司董事会 2026 年 9 月 25 日

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 13 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案
2.00关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市方案的议案
2.01上市地点
2.02发行股票的种类和面值
2.03发行及上市时间
2.04发行对象
2.05发行方式
2.06发行规模
2.07定价方式
2.08发售原则
2.09承销方式
2.10筹资成本分析
2.11决议有效期
3关于向董事会作出 H 股股份发行及回购之 一般性授权的议案
4关于转为境外募集股份有限公司的议案
5关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议 案
6关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事 项的议案
7关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市前滚存利润分配方案的议案
8关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市审计机构的议案
9.00关于修订于 H 股发行并上市后适用的《公 司章程（草案）》及相关议事规则（草案） 的议案
9.01《公司章程（草案）》
9.02《股东会议事规则（草案）》
9.03《董事会议事规则（草案）》
10.00关于制定及修订于 H 股发行并上市后适用 的内部治理制度的议案
10.01《独立董事工作制度（草案）》
10.02《关联（连）交易决策制度（草案）》
11关于增选公司独立董事的议案
12关于确定公司董事角色的议案
13关于投保董事、高级管理人员等相关人员 责任保险及招股说明书责任保险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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