证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-063

安徽鑫科新材料股份有限公司 十届十一次董事会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）十届十 一次董事会会议于 2026 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议 室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一．审议通过《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》。 本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于质押控股子公司

股权向银行申请并购贷款的公告》（编号：临 2026-064）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二．审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司提

供财务资助的公告》（编号：临 2026-065）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2026 年 9 月 25 日

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