证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-125

广州视声智能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 22 日
• 2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开；公司

股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 4.会议召集人：公司董事会
• 5.会议主持人：朱湘军
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,351,239 股，占公司有表决权股份总数的 57.6830%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数

1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
• 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 40,349,739 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9963%；反

对股数 1,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况 本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 36,008,438 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本 次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况 关联股东彭永坚、李利苹、董浩、李玉凤、张建珍回避表决

（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 36,008,438 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况 关联股东彭永坚、李利苹、董浩、李玉凤、张建珍回避表决

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的

议案》 1.议案表决结果： 同意股数 36,006,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9958%；反

对股数 1,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况 关联股东彭永坚、李利苹、董浩、李玉凤、张建珍回避表决

（五）累积投票议案表决情况

• 1.关于选举董事的议案表决结果

• 2.关于选举独立董事的议案表决结果

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所 （二）律师姓名：叶宇丰、梁淑莹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会 的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《广州视声智能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》； （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

广州视声智能股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 24 日