1固高科技于2026年9月24日召开第一次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜及续聘会计师事务所等四项议案。
2所有提案均获高票通过，其中股权激励相关议案同意比例超99.8%，中小股东同意率超95%。
3关联股东已回避表决，会议程序合法有效，未出现否决或变更以往决议情形。
固高科技：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2026-044
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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特别提示：
- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 24 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路 6 号 1 栋 1 楼大
会议室。
- 5、召集人：固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 6、主持人：公司董事长。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。
- 8、会议出席情况：
- （1）股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及
股东代理人共 134 人，代表股份总数 164,851,499 股，占公司有表决权总股本的 40.7626%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 14,339,820 股，占公司有 表决权股份总数的 3.5458%。通过网络投票的股东 128 人，代表股份 150,511,679 股，占公司有表决权股份总数的 37.2168%。
- （2）中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表
股份 4,589,191 股，占公司有表决权股份总数的 1.1348%。其中：通过现场投票 的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过 网络投票的中小股东 123 人，代表股份 4,588,891 股，占公司有表决权股份总数 的 1.1347%。
- （3）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席或
列席了本次会议。
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果 如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于〈固高 科技股份有 限公司 2026 年限制性股 票激励计划 （草案）〉及 其摘要的议 案》 | 总表决情 况 | 151,953,559 | 99.8596% | 194,500 | 0.1278% | 19,200 | 0.0126% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 4,375,491 | 95.3434% | 194,500 | 4.2382% | 19,200 | 0.4184% | |||
| 2.00 | 《关于〈固高 科技股份有 限公司 2026 年限制性股 票激励计划 实施考核管 理办法〉的议 案》 | 总表决情 况 | 151,953,559 | 99.8596% | 194,500 | 0.1278% | 19,200 | 0.0126% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 4,375,491 | 95.3434% | 194,500 | 4.2382% | 19,200 | 0.4184% | |||
| 3.00 | 《关于提请 股东会授权 董事会办理 | 总表决情 况 | 151,957,159 | 99.8619% | 194,500 | 0.1278% | 15,600 | 0.0103% | 通过 |
| 其中，中 | 4,379,091 | 95.4219% | 194,500 | 4.2382% | 15,600 | 0.3399% |
| 公司 2026 年 限制性股票 激励计划相 关事宜的议 案》 | 小股东的 表决情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 《关于续聘 会计师事务 所的议案》 | 总表决情 况 | 164,693,699 | 99.9043% | 138,500 | 0.0840% | 19,300 | 0.0117% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 4,431,391 | 96.5615% | 138,500 | 3.0180% | 19,300 | 0.4206% |
公司关联股东已回避表决上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了《上海 市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司 2026 年第一次临时股 东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会 议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司 2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》。
固高科技股份有限公司 二〇二六年九月二十四日
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