证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-054

安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
• ● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
• ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、现场会议召开时间：现场会议时间：2026 年 9 月 24 日 14:30
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00 的任意时间。

• 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
• 4、现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与

唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

• 5、会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
• 6、会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时股

东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性 意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先 生主持本次会议。

• 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 102,849,261 股，占公司有表

决权股份总数的 47.7419%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,086,063 股，占公司有表决 权股份总数的 47.3876%。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 763,198 股，占公司有表决权股份总

数的 0.3543%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,983,940 股，占公司有

表决权股份总数的 0.9209%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表 决权股份总数的 0.5667%。

通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 763,198 股，占公司有表决权股 份总数的 0.3543%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的律师出席 或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本议案为普通决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股 份总数二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：郭光文、黄国宝 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
• 2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电

子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 24 日