摘要

1新莱福发布发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料100%股权并募集配套资金报告书（草案）修订说明。

2本次修订主要基于标的资产加期评估报告更新，涉及释义、重大事项提示、上市公司股本变动、标的资产审批程序、发行价格及股份数量、评估内容等章节的调整，交易方案核心条款未发生重大变化，属于重组推进过程中的常规信息披露更新。

证券代码：301323 证券简称：新莱福公告编号：2026-054

广州新莱福新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司基于本次交易对拟购买资产的评估报告的更新，对《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 6 月 26 日披露的《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节	与（草案）（修订稿）的修订说明
声明	无
释义	根据评估报告更新修改了部分释义
重大事项提示	根据评估报告进行了更新
重大风险提示	无
第一节本次交易概况	无
第二节上市公司基本情况	更新上市公司基本情况及股本变动情况
第三节交易对方基本情况	无
第四节交易标的基本情况	更新“标的资产及其子公司所涉生产建设项目的审批、批准等程序情况”

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日