1新筑股份因审计基准日更新至2026年6月30日，对重大资产重组报告书（草案）进行修订。
2本次交易包括出售川发磁浮100%股权及债权、新筑交科100%股权等资产，同时向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权并募集配套资金。
3修订内容涵盖更新交易前后财务数据、业绩承诺与补偿安排、标的资产权属及评估参数、募投项目必要性分析等，不涉及交易方案实质性调整。
新筑股份：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
摘要
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-074
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于资产出售、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四 川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 （以下简称“川发磁浮”）100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司 享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥 建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交 通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权以及其它与桥梁 功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限 责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀 道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权并 募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于成都 市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130013 号）
（以下简称“审核问询函”）。根据深圳证券交易所的审核意见，公司 对《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以 下简称“重组报告书”）及其摘要进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 8 月 1 日披露了重组报告书及其摘要与审核问询函回复等文件。
现因本次交易的审计基准日由 2025 年 12 月 31 日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司于 2026 年 9 月 23 日召开八届董事会第五十一次会 议审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》，并披露了重组报告书及其摘要等 相关文件。
相较公司于 2026 年 8 月 1 日披露的重组报告书，本次主要修订 内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与 重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
| 重组报告书章节 | 修订情况说明 |
|---|---|
| 声明 | 无 |
| 释义 | 根据修订内容完善释义 |
| 重大事项提示 | 1、更新本次交易前后公司的主要财务数据及财务指标<br>2、更新本次交易已履行的程序<br>3、补充本次交易方案的第三次调整相关内容<br> |
| 重大风险提示 | 更新与置入标的公司相关的风险 |
| 第一章 本次交易 概况 | 1、更新业绩承诺与补偿安排<br>2、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响<br>3、更新本次交易已履行的程序<br>4、更新本次交易相关方所作出的重要承诺<br>5、更新上市公司及《备考审阅报告》的相关财务数据<br> |
| 第二章 上市公司 基本情况 | 1、更新上市公司经营范围<br>2、更新上市公司主营业务发展情况及主要财务数据<br> |
| 重组报告书章节 | 修订情况说明 |
|---|---|
| 3、更新上市公司未在本次交易中剥离的非清洁能源发电业务资产及其 后续安排 | |
| 第三章 交易对方 情况 | 1、更新交易对方产权结构图及控股股东基本情况<br>2、更新交易对方主营业务发展状况<br> |
| 第四章 交易标的 基本情况 | 1、更新川发磁浮下属企业的注册地址、经营范围<br>2、更新川发磁浮主要财务数据<br>3、更新川发磁浮主要资产权属、负债及对外担保情况<br>4、更新上市公司对川发磁浮享有的债权的账面情况等<br>5、更新其它与轨道交通业务有关的部分资产的主要财务数据<br>6、更新新筑交科主要资产权属及对外担保情况<br>7、更新新筑交科诉讼、仲裁、司法强制执行等情况<br>8、更新向四川路桥出售的标的资产的主要财务数据<br>9、更新蜀道清洁能源的下属企业情况<br>10、更新蜀道清洁能源控股及参股发电项目的基本情况、经营模式等主 营业务情况，补充蜀道清洁能源未来资金需求分析<br>11、更新蜀道清洁能源主要财务数据<br>12、更新蜀道清洁能源主要资产权属、负债及对外担保情况<br>13、更新蜀道清洁能源诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况<br>14、更新蜀道清洁能源报告期内主要会计政策、会计估计及相关会计处 理<br>15、更新蜀道清洁能源及其控股子公司已抵押的土地与房产用于融资的 具体情况<br>16、更新拟置出资产办理昕中和公司股权变更及其他资产变动的具体情 况、后续安排等<br>17、更新其它与轨道交通业务有关的部分资产、其它与桥梁功能部件业 务有关的资产和负债的具体内容及金额等<br> |
| 第五章 发行股份 情况 | 更新本次募投项目的必要性分析 |
| 第六章 交易标的 评估情况 | 1、更新蜀道清洁能源重要子公司铁投康巴的具体情况<br>2、更新申报文件对铁能电力等长期股权投资评估情况的披露是否充分、 完整等内容<br>3、更新拟置入资产的交易定价的公允性分析<br>4、更新各重要子公司收益法评估中重要评估参数或估值参数的预测依 据及合理性等内容<br>5、更新对不同子公司采用不同评估方法、选取不同方法评估结果的具 体原因及合理性等内容<br> |
| 第七章 本次交易 主要合同 | 补充公司与四川路桥签署的《〈资产出售协议〉之补充协议三》、与蜀 道集团签署的《〈业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》的相关内容 |
| 第八章 本次交易 的合规性分析 | 更新本次交易的必要性及合理性，拟置入资产的持续经营能力是否存在 不确定性等内容 |
| 第九章 管理层讨 论与分析 | 1、更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析<br>2、更新置入标的行业特点和经营情况的讨论与分析<br> |
| 重组报告书章节 | 修订情况说明 |
|---|---|
| 3、更新置入标的蜀道清洁能源的财务状况及盈利能力分析<br>4、更新本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状 况影响的分析<br> | |
| 第十章 财务会计 信息 | 1、更新川发磁浮最近两年及一期财务信息<br>2、更新新筑交科及新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负 债最近两年及一期财务信息<br>3、更新蜀道清洁能源最近两年及一期财务信息<br>4、更新本次交易完成后上市公司备考财务会计信息<br> |
| 第十一章 同业竞 争和关联交易 | 1、更新本次交易完成后上市公司的同业竞争情况<br>2、更新标的公司、本次交易前后上市公司的关联交易情况等<br> |
| 第十二章 风险因 素 | 更新与置入标的公司相关的风险 |
| 第十三章 其他重 要事项 | 更新上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债 （包括或有负债）的情况 |
| 第十四章 独立董 事和相关证券服 务机构的意见 | 无 |
| 第十五章 相关中 介机构 | 无 |
| 第十六章 声明与 承诺 | 无 |
| 第十七章 备查文 件 | 无 |
| 附件 | 1、更新川发磁浮主要资产及资质情况<br>2、更新新筑交科主要资产及资质情况<br>3、更新向蜀道集团发行股份及支付现金购买的资产中的主要资产情况<br> |
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完 善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 23 日
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