1广和通发布重大资产购买报告书（草案）修订说明，针对深交所8月20日下发的重组问询函进行回复。
2公司拟现金收购航盛电子37.16%股份并通过一致行动协议实现控制。
3本次修订补充了并购贷款、应收账款回收承诺、质押股份数量等信息，新增了业绩承诺与利润补偿、一致行动及股份质押的补充协议，并更新了交易对方金石交通合伙人变更等情况。
4本次修订不涉及交易方案重大调整，标志着重组事项正按监管要求推进。
广和通：深圳市广和通无线股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明
摘要
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-065
深圳市广和通无线股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟 以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的公司” 或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制 （以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子 公司。
公司于 2026 年 8 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市广和 通无线股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 6 号， 以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的相关要求对本次交易相关 文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳市广 和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较于公司 2026 年 8 月 7 日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）（修订稿）》，本次披露的重组报告书（草案）（修 订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本公告中 的简称或释义与本次披露的重组报告书（草案）（修订稿）中的简称或释义具 有相同含义）：
| 重组报告书章节 | 修订说明 |
|---|---|
| 重大事项提示 | 更新了本次交易已履行的决策程序及审批程序 |
| 重大风险提示 | 补充及完善了与本次交易相关的风险、标的公司相关风险以及 交易完成后上市公司经营相关风险的相关表述 |
| 第一节 本次交易概况 | 补充了并购贷款相关情况、补充了应收账款回收承诺相关内 容、更新了质押的股份数量 |
| 第三节 交易对方基本 | 更新了金石交通合伙人变更情况及变更后的合伙人和出资结 |
| 重组报告书章节 | 修订说明 |
|---|---|
| 情况 | 构、更新了晟道投资的主要经营场所。 |
| 第六节 本次交易合同 的主要内容 | 补充《业绩承诺与利润补偿协议之补充协议》《关于一致行动 协议之补充协议》《最高额股份质押合同之补充协议》的主要 内容 |
| 第八节 管理层讨论与 分析 | 更新了部分科目相关分析 |
| 第十一节 风险提示 | 补充及完善了与本次交易相关的风险、标的公司相关风险以及 交易完成后上市公司经营相关风险的相关表述 |
| 附件一至附件五 | 更新了金石交通股权穿透核查情况 |
除上述主要补充与修订之外，公司对重组报告书（草案）（修订稿）中的部 分文字表述和个别数据进行了更正。本次补充与修订不涉及本次交易方案的重大 调整。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二О二六年九月二十三日
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