证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-068

智洋创新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号 综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合 《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事9人，列席9人，以现场或通讯方式出席 9 人；
• 2、董事会秘书吴馨竹女士列席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

• 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02、 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：

2.03、 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况：

2.04、 议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格 审议结果：通过 表决情况：

2.05、 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

2.06、 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况：

2.07、 议案名称：募集资金金额和用途 审议结果：通过

表决情况：

• 2.08、议案名称：上市公司滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况：

• 2.09、议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10、议案名称：决议有效期 审议结果：通过 表决情况：

• 3. 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 4. 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证 分析报告>的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 5. 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告>的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 6. 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 7. 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 8. 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 9. 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属 于科技创新领域的说明>的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 10. 议案名称：《关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专 项存储账户的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 11. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1-议案 11 均对中小投资者进行了单 独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所 律师：王震、刘璐
• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规 的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 24 日