证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2026—015

长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2026 年 9 月 20 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议的通知。并于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2026 年 第三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于向农发新型政策性金融工具有限公司申请新型政策性金融 工具借款的议案》。

为建设欧亚集团商业综合体项目（四平欧亚购物中心），董事会 同意公司向农发新型政策性金融工具有限公司申请新型政策性金融 工具借款，总额度不超过 13,000 万元人民币（无需提供担保），期 限为十九年。新型政策性金融工具借款资金将通过权益性资金注入长 春欧亚集团四平欧亚置业有限公司作为欧亚集团商业综合体项目（四 平欧亚购物中心）资本金。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十四日