证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-047

平顶山东方碳素股份有限公司董事换届公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。|

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一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 22 日审议并通

过：

提名杨晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。

提名张梦楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。

提名刘永锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。

提名栗正新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董 事会非职工代表董事提名人数为 4 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公 司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

上述公司董事的换届选举是依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影 响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》审议意见 经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据

候选人杨晓鹏先生、张梦楠先生的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得 担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担 任非独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述 2 名人员为公 司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》审议意见 经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候

选人刘永锋先生、栗正新先生的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事 的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的 专业能力与职业素养；上述候选人及其直系亲属未在公司及其控股股东、实际控制人及 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，不存在影响独

立性的情形。综上，我们一致同意提名上述 2 名人员为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

上述人员杨遂运存在未履行完毕的公开承诺。

上述人员中杨遂运存在未履行完毕的公开承诺，承诺内容具体详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司招股说明书》 之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

任保增、许尽峰不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

• 1.《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
• 2. 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次

会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：

• 1. 杨晓鹏先生简历 杨晓鹏先生,男，1987 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012 年 6

月毕业于白俄罗斯国立大学国际管理专业,本科学历，高级经济师。 2013 年 8 月至 2021 年 3 月,就职于平顶山市宝丰县人民检察院; 2021 年 3 月至 2023 年 10 月，担任平顶山东方碳素股份有限公司总经理助理; 2023 年 10 月至今，担任平顶山东方碳素股份有限公司董事兼总经理。

• 2. 张梦楠先生简历 张梦楠先生，男，1990 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2025 年

12 月毕业于云南财经大学工商管理专业（非全日制），硕士研究生学历，项目管理 专业人员、高级经济师。

• 2012 年 6 月毕业于青岛理工大学琴岛学院土木工程专业，学士本科； 2026 年 8 月至今，就读于澳门大学工商管理专业（非全日制）博士研究生；
• 2012 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于北京大地工程开发（集团）有限公司，担

任建筑工程师；

2016 年 6 月至 2023 年 10 月，就职于平顶山东方碳素股份有限公司，担任开发 部部长；

2023 年 10 月至 2026 年 9 月，就职于平顶山东方碳素股份有限公司，担任董事 兼副总经理。

• 3. 刘永锋先生简历 刘永锋先生，男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年

7 月毕业于河南大学财政学专业，本科学历；持有注册会计师、税务师、中级会计 师资格，具备证券从业资格。

2010 年至 2012 年，任职于山东龙大植物油有限公司北京分公司，担任财务会 计工作；2012 年至 2014 年 9 月，任中勤万信会计师事务所河南分所项目经理；2014 年 9 月至 2020 年 11 月，就职于天职国际会计师事务所，任审计部门副主任、高级 经理。期间主持及参与多家大型央企、地方国有集团、拟 IPO 企业、新三板及 A 股 上市公司的审计、尽职调查、内部控制评价、财税体系优化等专业服务，积累了丰 富的资本市场财务审计、风险管控及企业规范治理实务经验。2020 年 11 月至 2022

年 12 月，任河南华诚会计师事务所所长、河南金石睿略企业管理咨询有限公司总 经理。2023 年 1 月至今任中审亚太会计师事务所高级合伙人、银河创新资本管理有 限公司投资委员会外部专家、东方碳素独立董事。

长期深耕 IPO 财务辅导、企业内控体系建设、投资财务尽调、财税优化等领 域，对上市公司财务规范运作、信息披露、风险防范具备较为深厚的专业积累，能 够为上市公司治理、战略决策提供独立专业意见。

• 4. 栗正新先生简历 栗正新先生,男，1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985 年 6

月本科毕业于太原科技大学，2003 年 6 月在职攻读吉林大学机械电子工程专业硕士 研究生班，研究生学历。

2014.1-2019.5 河南工业大学材料科与工程学院副院长； 2019.5-2022.5 高温耐磨材料河南省工程实验室、河南工业大学材料科与工程

学院执行主任、副院长（兼）；

• 2022.5-2023.1 河南工业大学材料科与工程学院教授；
• 2023.1-2023.10 河南工大高新产业技术研究院 院长；

• 2023.10 至今 河南工大高新产业技术研究院 首席科学家；
• 2024.4 至今 担任河南省力量钻石股份公司独立董事 2014.1 至今 中国机床工具协会超硬材料分会专家委员会副主任委员； 2014.1 至今 中国机床工具协会磨料磨具分会专家委员会常务副主任；

• 2024.1-2024.2 九三学社河南省委委员会常委； 2014.1-2022.4 九三学社河南工业大学委员会主任委员。