证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2026-67

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
• ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
• ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日 13:30
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任 意时间。

• 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
• 5、会议召集人：公司董事会
• 6、会议主持人：董事长商春利先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 804 人，代表股份 122,935,101 股，占公司有表 决权股份总数的 23.3845%（截至股权登记日公司总股本为 525,727,082 股，其中 公司回购专户中已回购的股份数量为 15,000 股，该等回购的股份不享有表决权， 故本次股东会享有表决权的总股份总数为 525,712,082 股，下同）。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 83,208,836 股，占公司有表决 权股份总数的 15.8278%。

通过网络投票的股东 786 人，代表股份 39,726,265 股，占公司有表决权股份 总数的 7.5567%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 796 人，代表股份 46,100,247 股，占公司有 表决权股份总数的 8.7691%。

其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 6,373,982 股，占公司有表 决权股份总数的 1.2124%。

通过网络投票的中小股东 786 人，代表股份 39,726,265 股，占公司有表决权 股份总数的 7.5567%。

（三）公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并 形成本决议：

提案 1.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 113,701,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8701%； 反对 116,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0279%。

中小股东总表决情况：

同意 45,952,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6792%；反对 116,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2518%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0690%。

本议案关联股东已回避表决。

提案 2.00 《关于＜公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的 议案》

总表决情况：

同意 110,339,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4130%；

• 反对 2,901,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5619%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0252%。

中小股东总表决情况：

同意 42,590,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5627%；反对 2,901,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 6.3747%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%。

本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上表决通过，拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对 象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。

提案 3.00《关于＜公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的 议案》

总表决情况：

同意 110,339,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4126%；

• 反对 2,902,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5622%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0252%。

中小股东总表决情况：

同意 42,590,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5618%；反对 2,902,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 6.3755%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%。

本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上表决通过，拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对 象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。

提案 4.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计 划有关事项的议案》

总表决情况：

同意 110,340,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4135%； 反对 2,902,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5626%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意 42,591,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5640%；反对 2,902,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 6.3764%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上表决通过，拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对 象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。

提案 5.00 《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的 议案》

总表决情况：

同意 122,819,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9056%；

反对 89,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0725%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意 45,984,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7482%；反对 89,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1933%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。

本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）结论性意见：湖北今天律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行 了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及 《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集 人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）湖北今天律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2026 年 第一次临时股东会的法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2026 年9 月23 日