1星源材质于2026年9月23日召开第六次临时股东会，审议通过《关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的议案》。
2出席会议股东代表股份占表决权总数21.18%，其中A股中小股东同意比例达99.76%，H股股东同意比例为60.78%。
3议案获高票通过，未出现否决情形，律师出具法律意见确认程序及结果合法有效。
4此次收购系公司对外股权投资事项，旨在拓展业务布局。
星源材质：2026年第六次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-069
深圳市星源材质科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
特别提示：
- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 9 月 23 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日的 9:15-15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2 栋
10 楼会议室）
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长陈秀峰先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。
（二）出席情况 1、股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东及 股东授 权代表 人数 | 代表有表决 权股份数量 (股) | 占公司 有表决 权股份 总数比 例(%) | 股东及 股东授 权代表 人数 | 代表有表决 权股份数量 (股) | 占公司有 表决权股 份总数比 例(%) | 股东及 股东授 权代表 人数 | 代表有表决 权股份数量 (股) | 占公司 有表决 权股份 总数比 例(%) | |
| A 股股东 | 2 | 183,489,491 | 12.4352 | 710 | 124,735,151 | 8.4534 | 712 | 308,224,642 | 20.8886 |
| 其中：A 股中小 股东 | 1 | 13,000,000 | 0.8810 | 710 | 124,735,151 | 8.4534 | 711 | 137,735,151 | 9.3344 |
| 境外上市外资股 （H 股）股东 | 1 | 4,290,000 | 0.2907 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 4,290,000 | 0.2907 |
| 合计 | 3 | 187,779,491 | 12.7260 | 710 | 124,735,151 | 8.4534 | 713 | 312,514,642 | 21.1793 |
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,495,419,139 股，A 股股本为 1,345,895,639 股，H 股股本为 149,523,500 股。其中公司 A 股回购专户中的股份 数量为 19,855,640 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权 的股份总数为 1,475,563,499 股。
2、公司全体董事、高级管理人员、见证律师、香港中央证券登记有限公司 监票人通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数 (股) | 比例 (%) | ||||
| 1.00 | 《关于对 外投资收 购邦瓷电 子股权暨 签署股权 转让协议 的议案》 | A 股 | 307,899,394 | 99.8945 | 188,348 | 0.0611 | 136,900 | 0.0444 | 0 | 0.0000 | 通过 |
| 其中：A 股 中小股东 | 137,409,903 | 99.7639 | 188,348 | 0.1367 | 136,900 | 0.0994 | 0 | 0.0000 | |||
| H 股 | 2,607,500 | 60.7809 | 3,000 | 0.0699 | 1,679,500 | 39.1492 | 0 | 0.0000 | |||
| 合计 | 310,506,894 | 99.3576 | 191,348 | 0.0612 | 1,816,400 | 0.5812 | 0 | 0.0000 |
注：
- 1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
- 2、本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公 司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法 规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的 资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司
2026 年第六次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日
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