1泰格医药于2026年9月23日召开第三次临时股东会及A/H股类别股东会议，审议通过变更H股募集资金用途、变更部分回购股份用途并注销减资、修订公司章程、授予董事会A股回购一般性授权及2026年A股限制性股票激励计划等7项议案。
2所有议案均获高票通过，其中股权激励计划获95.63%同意票，回购注销及授权议案同意率超99.9%，无否决议案，程序合法有效。
泰格医药：2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议的公告
摘要
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）053 号
杭州泰格医药科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次A 股类别股东会议及 2026 年第三次H 股类别股东会议决议的公告
|公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。|
|---|
特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026年9月23日（星期三）下午15：00 网络投票时间：2026年9月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9：
15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9：15至2026年9月23日下午15：00的任意时 间。
- 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区陆家潭街508号六楼会议室
- 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
- 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。
二、会议出席情况 1、2026 年第三次临时股东会出席情况
| 2026 年第三次临时股东会 | |||
|---|---|---|---|
| 出席会议的股东和代理 人类别 | 出席会议的股东 和代理人数 | 出席会议的股东代 表有表决权的股份 数（股） | 出席会议的股东代 表有表决权股份数 占公司有表决权股 份总数比例 |
| 1、A 股股东 | 441 | 392,676,971 | 47.0735% |
| 2、境外上市外资股股东 （H 股） | 1 | 52,258,858 | 6.2647% |
| 合计 | 442 | 444,935,829 | 53.3382% |
出席现场会议的A 股股东及股东代表6 人，代表有表决权A 股股份232,188,291 股， 占公司有表决权股份总数的27.8344%；通过网络投票的 A 股股东435 人，代表有表决权 A 股股份160,488,680 股，占公司有表决权股份总数的19.2391%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的 比例均在5%以下。
2、2026 年第三次A 股类别股东会议出席情况
|2026 年第三次A 股类别股东会议|
|---|
| 出席会议的股东和代理人数 | 出席会议的 A 股股东代表 有表决权的股份数（股） | 出席会议的A 股股东代表有 表决权股份数占公司A 股有 表决权股份总数比例 |
|---|---|---|
| 441 | 392,676,971 | 55.2246% |
出席现场会议的A 股股东及股东代表6 人，代表有表决权A 股股份232,188,291 股， 占公司有表决权A 股股份总数的32.6541%；通过网络投票的A 股股东435 人，代表有表 决权A 股股份160,488,680 股，占公司有表决权 A 股股份总数的22.5705%。
3、2026 年第三次H 股类别股东会议出席情况
| 2026 年第三次H 股类别股东会议 | ||
|---|---|---|
| 出席会议的股东和代理人数 | 出席会议的 H 股股东代表 有表决权的股份数（股） | 出席会议的H 股股东代表有 表决权股份数占公司H 股有 表决权股份总数比例 |
| 1 | 52,258,858 | 42.4438% |
4、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。
因工作原因，公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频 会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相
结合的方式表决通过了如下议案： 1、2026 年第三次临时股东会 （1）审议通过《关于变更H 股募集资金使用用途的议案》；
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A 股 | 392,587,271 | 99.9772% | 62,700 | 0.0160% | 27,000 | 0.0069% |
| A 股中小股东 | 164,033,556 | 99.9453% | 62,700 | 0.0382% | 27,000 | 0.0165% |
| H 股 | 52,258,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 444,846,129 | 99.9798% | 62,700 | 0.0141% | 27,000 | 0.0061% |
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。 （2）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》； 表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A 股 | 392,645,071 | 99.9919% | 23,200 | 0.0059% | 8,700 | 0.0022% |
| A 股中小股东 | 164,091,356 | 99.9806% | 23,200 | 0.0141% | 8,700 | 0.0053% |
| H 股 | 52,258,858 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 444,903,929 | 99.9928% | 23,200 | 0.0052% | 8,700 | 0.0020% |
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。 （3）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 392,598,471 | 99.9800% | 53,000 | 0.0135% | 25,500 | 0.0065% |
| A 股中小股东 | 164,044,756 | 99.9522% | 53,000 | 0.0323% | 25,500 | 0.0155% |
| H 股 | 52,258,858 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 444,857,329 | 99.9824% | 53,000 | 0.0119% | 25,500 | 0.0057% |
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。 （4）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A 股一般性授权的议案》； 表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A 股 | 392,630,897 | 99.9883% | 21,300 | 0.0054% | 24,774 | 0.0063% |
| A 股中小股东 | 164,077,182 | 99.9719% | 21,300 | 0.0130% | 24,774 | 0.0151% |
| H 股 | 52,258,858 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 444,889,755 | 99.9896% | 21,300 | 0.0048% | 24,774 | 0.0056% |
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（5）审议通过《关于公司<2026 年A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》；
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 384,426,609 | 97.8989% | 8,109,592 | 2.0652% | 140,770 | 0.0358% |
| A 股中小股东 | 155,872,894 | 94.9731% | 8,109,592 | 4.9412% | 140,770 | 0.0858% |
| H 股 | 41,052,411 | 78.5559% | 10,876,847 | 20.8134% | 329,600 | 0.6307% |
| 合计 | 425,479,020 | 95.6271% | 18,986,439 | 4.2672% | 470,370 | 0.1057% |
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（6）审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2026 年A 股限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A 股 | 384,426,509 | 97.8989% | 8,109,692 | 2.0652% | 140,770 | 0.0358% |
| A 股中小股东 | 155,872,794 | 94.9730% | 8,109,692 | 4.9412% | 140,770 | 0.0858% |
| H 股 | 43,602,311 | 83.4353% | 8,326,947 | 15.9340% | 329,600 | 0.6307% |
| 合计 | 428,028,820 | 96.2001% | 16,436,639 | 3.6942% | 470,370 | 0.1057% |
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（7）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年A 股限制性股票激励计 划有关事项的议案》。
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 384,514,313 | 97.9213% | 8,020,888 | 2.0426% | 141,770 | 0.0361% |
| A 股中小股东 | 155,960,598 | 95.0265% | 8,020,888 | 4.8871% | 141,770 | 0.0864% |
| H 股 | 43,602,311 | 83.4353% | 8,326,947 | 15.9340% | 329,600 | 0.6307% |
| 合计 | 428,116,624 | 96.2199% | 16,347,835 | 3.6742% | 471,370 | 0.1059% |
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
2、2026 年第三次A 股类别股东会议
- （1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》； 表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A 股 | 392,645,071 | 99.9919% | 23,200 | 0.0059% | 8,700 | 0.0022% |
- （2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A 股一般性授权的议案》。 表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A 股 | 392,630,897 | 99.9883% | 21,300 | 0.0054% | 24,774 | 0.0063% |
3、2026 年第三次H 股类别股东会议
- （1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》； 表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 股 | 52,258,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
- （2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A 股一般性授权的议案》。 表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| H 股 | 52,258,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
四、律师见证情况 北京市嘉源律师事务所王元、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意见书，
认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
- 1、杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别
股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第三
次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议的法律 意见书》。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十三日
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