证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-067

上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 22 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长张岩先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款暨全资子公司股权质押的议案》

1. 议案内容： 为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司拟向南京银行股

份有限公司上海分行申请人民币不超过 9,800.00 万元的并购贷款。该贷款以 公司所持的全资子公司北京人和创建信息技术有限公司的 100%股权进行质押 担保。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于向银行申请并购贷款暨全资子公司股权质押的公告》（公告编号：2026068）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； （二）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议记 录》。

上海艾融软件股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 23 日