证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-043

天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十

六次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2026 年 10 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权 通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 24 日

7、出席对象： 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2026 年 9 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• 2）公司董事和高级管理人员；
• 3）公司聘请的见证律师；
• 4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧公司一层会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026

年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2026-041）、 《关于调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）等相关公告。

• 3、其他说明

• 1）上述第 1.00 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过；

• 2）上述第 2.00、3.00 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会对中小投

资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）的投票结果单独统计；

• 3）议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票制等额选举方式，应选举非独立董事 3 人、独立

董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数；

• 4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

• 1、登记时间：2026 年 10 月 9 日、10 月 12 日 9:00-12:00、14:00-17:30
• 2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧公司董事会办公室会务

组

• 3、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人 出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加 盖公章）办理登记手续。

• （2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或

证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股 东授权委托书办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关

文件须于 2026 年 10 月 12 日 17:30 前送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确 认后方视为登记成功。

（二）会议联系方式

• 1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

• 联系电话：0754-87278712、010-82776600 传 真：010-82776677 电子邮箱：ir@topsec.com.cn 地 址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧 邮 编：100193
• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362212
• 2.投票简称：天融投票
• 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

②选举独立董事 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13日上午9:15，结束时间为2026年10月13

日下午3:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网

络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投 票。

注：

• （1）上述累积投票提案，委托人可以在“选举票数”中作出投票指示；
• （2）上述非累积投票提案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出 投票指示； （2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—” 表示。

委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

受托人姓名（名称）： 受托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托书签发日期： 年 月 日 授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2026 年第二次临时股东会结束时止。