证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-033

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 22 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新园 X2 栋七楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长乐卫平先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席8人，董事吴黎明先生因工作原因未能列席会议；
• 2、 董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东会

的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

• 2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：柯燕军、何子彬
• 2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、

出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我 国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日