广东东阳光科技控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

东阳光2026-09-23 00:00

摘要

1东阳光发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明。
2公司拟收购东数一号70%股权，本次修订系回复上交所审核问询函，主要补充披露了标的资产秦淮数据的资产范围及与原集团关系、标的公司房屋权属、采购供应商、项目审批备案、债权债务转移及关联方河北冀综能等情况，更新了上市公司主营业务及财务数据。
3本次修订不构成交易方案调整，重组事项持续推进中。

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-98 号 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通 过发行股份的方式直接及间接合计取得宜昌东数一号投资有限责任公司（以下简 称“东数一号”）70.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 7 月 29 日收到上海证券交易所出具的《关于广东东阳光科技 控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕70 号）（以下简称“审核问询函”）。基于 上海证券交易所审核问询函，公司对重组报告书做了相应修订及补充，并披露了 《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件，具体内容 详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2026 年 7 月 10 日提交的《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行 了修订，主要修订情况如下：

章节更新内容
释义对“释义”中内容进行更新
重大事项提示1、对“三、本次重组对上市公司影响”中上市公司主营业务情 况进行更新；<br>2、对目标资产秦淮数据的资产范围、秦淮数据与原秦淮数据集 团的关系进行补充披露和说明<br>
重大风险提示对“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”等相关内容补 充披露
第一章 本次交易概况对“五、本次交易对于上市公司的影响”之“（一）本次交易对 上市公司主营业务的影响”以及“八、本次交易的必要性”之
章节更新内容
“（一）本次交易具有明确可行的发展战略”中上市公司主营业 务情况进行更新
第二章 上市公司基本情况1、对“六、最近三年的主营业务发展情况” 中上市公司主营业 务情况进行更新；<br>2、对“七、主要财务数据及财务指标”中上市公司最近一期的 财务数据进行更新；<br>
第四章 交易标的基本情况1、对“一、东数一号基本情况”之“（五）主要资产权属、主 要负债及对外担保情况”之“1、主要资产情况”中房屋及建筑 物相关情况进行更新；<br>2、对“一、东数一号基本情况”之“（七）最近三年主营业务 发展情况”之“6、采购情况和主要供应商”相关内容进行补充 披露；<br>3、对“一、东数一号基本情况”之“（九）涉及的立项、环 保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”中主要 已建、在建项目取得各项审批、核准、备案程序情况进行更新；<br>4、对“一、东数一号基本情况”之“（十）债权债务转移情 况”中相关内容进行更新<br>
第九章 管理层讨论与分析对“七、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上 市公司持续经营的能力影响分析”之“1、本次交易对上市公司 盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响” 中上市公司主营业 务情况进行更新
第十一章 同业竞争和关联 交易对“一、关联交易情况”之“（一）标的公司关联方及关联关系”中 补充披露河北冀综能能源发展有限公司等关联方相关情况
第十二章 风险因素分析对“一、本次交易相关风险”等相关内容补充披露

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自 查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日

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