上海先导基电科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

先导基电2026-09-23 00:00

摘要

1公司于2026年9月22日召开第四次临时股东会，审议通过三项议案：调整2026年度日常关联交易额度预计、拟发行境外债券及修订公司章程。
2所有议案均获高票通过，无否决议案。
3关联股东对关联交易议案回避表决，中小投资者单独计票结果亦显示高支持率。
4律师见证会议程序合法有效。
5此次决议为公司后续境外融资及规范运作奠定法律基础。

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-101

上海先导基电科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科

T4 办公楼 2F 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1,347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）304,192,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股<br><br>份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）32.2004

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规 则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

  • 1、 公司在任董事9人，列席9人，公司 3 名独立董事均列席本

次会议。

  • 2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案
  • 1、议案名称：《关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的议

案》

审议结果：通过 表决情况：

股东<br><br>类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股76,450,65997.60821,586,3592.0254287,0160.3664
  • 2、议案名称：《关于公司拟发行境外债券的议案》 审议结果：通过 表决情况：
股东<br><br>类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股302,156,65999.33071,756,5590.5774279,3160.0919
  • 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：
股东<br><br>类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股302,320,85999.38471,571,8590.5167299,8160.0986

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

议 案 序 号议案名称同意反对弃权
票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
1《关于调整 2026 年度日 常关联交易 额度预计的 议案》76,450,65997.60821,586,3592.0254287,0160.3664
2《关于公司 拟发行境外 债 券 的 议 案》76,288,15997.40071,756,5592.2427279,3160.3566
3《关于修订 〈 公 司 章 程〉的议案》76,452,35997.61031,571,8592.0069299,8160.3828

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案为非累积投票议案，获得本次股东会参加表决的股东所

持有效表决股份总数的过半数通过。议案 3 为特别决议议案，获得本 次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案对中小投资者单独计票。 先导汇芯（上海）科技投资有限公司及受实际控制人朱世会先生

控制的其他关联股东已对议案 1 回避表决。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吕程、巫昊南 (二) 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。