股票代码：600238 股票简称：ST 椰岛 编号：2026-063

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9

月 18 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2026 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，李铁锋董事因身体健康原因 暂无法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任曲锋先生为公司总经理的议案》 （7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，

董事会同意聘任曲锋先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。 特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日

曲锋简历

曲锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，东南大学建筑工程专业，本科学 历。2011 年 3 月至 2012 年 12 月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理； 2013 年 1 月至 2021 年 9 月，历任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、常 务副总经理、董事；2020 年 7 月至 2023 年 11 月，任海口江东新区开发建设有 限责任公司总经理；2023 年 12 月至 2024 年 12 月，任海南复兴城产业园投资管 理有限公司执行总裁；2025 年 2 月至 2026 年 3 月，任海南金海湾投资开发有限 公司副总经理；2026 年 3 月至 2026 年 9 月，任海南海控数智科技有限公司常务 副总经理（主持工作）。

曲锋先生未持有公司股份；曲锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人和其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；曲锋先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。