1泰嘉股份2026年第二次临时股东会于9月21日召开，审议通过吸收合并子公司长沙铂泰电子及2026年股票期权与限制性股票激励计划等四项议案。
2所有议案均获出席股东所持表决权2/3以上通过，其中股权激励相关议案中小股东反对比例约35.7%。
3会议程序合法有效，未出现否决提案或变更以往决议情形。
泰嘉股份：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-056
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司第六届董事会。
- 5、会议主持人：董事长方鸿先生因公出差未能现场出席和主持本次会议，
由过半数的董事共同推举董事谢映波先生主持会议。
- 6、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进 行见证，并出具了法律意见书。
- 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份
63,258,150 股，占公司有表决权股份总数的 25.1286%。其中：通过现场投票的股 东 3 人，代表股份 61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.4131%。通过
网络投票的股东 160 人，代表股份 1,801,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.7155%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股 份 1,153,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.4582%。其中：通过现场投票的 中小股东 1 人，代表股份 61,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0243%。通过 网络投票的中小股东 159 人，代表股份 1,092,350 股，占公司有表决权股份总数 的 0.4339%。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。 二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于吸收 合并子公司 长沙铂泰电 子有限公司 的议案》 | 总表决情况 | 63,038,500 | 99.6528% | 172,000 | 0.2719% | 47,650 | 0.0753% | 0 | 通过 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 933,800 | 80.9571% | 172,000 | 14.9118% | 47,650 | 4.1311% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于公司 <2026 年股 票期权与限 制性股票激 励计划（草 案）>及其摘 要的议案》 | 总表决情况 | 62,794,700 | 99.2674% | 412,400 | 0.6519% | 51,050 | 0.0807% | 0 | 通过 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 690,000 | 59.8205% | 412,400 | 35.7536% | 51,050 | 4.4259% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于公司 <2026 年股 票期权与限 制性股票激 | 总表决情况 | 62,794,900 | 99.2677% | 412,200 | 0.6516% | 51,050 | 0.0807% | 0 | 通过 |
| 励计划实施 考核管理办 法>的议案》 | 其中，中小 股东的表决 情况 | 690,200 | 59.8379% | 412,200 | 35.7363% | 51,050 | 4.4259% | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 《关于提请 股东会授权 董事会办理 公司 2026 年股票期权 与限制性股 票激励计划 相关事宜的 议案》 | 总表决情况 | 62,794,900 | 99.2677% | 412,200 | 0.6516% | 51,050 | 0.0807% | 0 | 通过 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 690,200 | 59.8379% | 412,200 | 35.7363% | 51,050 | 4.4259% | 0 |
本次股东会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括 股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。本次股东会审议的议案对中小 投资者表决作了单独计票。
三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师姓名：刘子佳、陈京奥
- 3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》 及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
四、备查文件
- 1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日
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