证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-59

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十六次会议于 2026 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书和部分公司高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，同意确定以 2026 年 9 月 21 日为首次授予日，

向 49 名激励对象授予股票期权 406.50 万份、限制性股票 406.50 万股。 关联董事谢映波、李旭回避表决，该项议案有效表决票为 6 票。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《证券

时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日