1正帆科技于2026年9月21日召开第三次临时股东会，审议通过2026年股票期权激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2出席会议股东持有表决权占比32.74%，三项议案均获99.63%以上高票通过，中小投资者同意率超99.3%，关联股东已回避表决。
3会议程序合法有效，律师出具肯定见证意见。
4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。
2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-064
上海正帆科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 474 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 474 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 103,474,093 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 103,474,093 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） | 32.7428 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7428 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
- 1、 议案名称：2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 103,091,180 | 99.6299 | 367,413 | 0.3550 | 15,500 | 0.0151 |
- 2、 议案名称：2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 103,091,179 | 99.6299 | 367,413 | 0.3550 | 15,501 | 0.0151 |
- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划 相关事宜的议案
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） |
| 普通股 | 103,091,179 | 99.6299 | 367,413 | 0.3550 | 15,501 | 0.0151 |
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（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 2026 年股票期 权 激 励 计 划 （草案）及其 摘要 | 54,99 1,920 | 99.308 5 | 367,4 13 | 0.6635 | 15,50 0 | 0.0280 |
| 2 | 2026 年股票期 权激励计划实 施考核管理办 法 | 54,99 1,919 | 99.308 5 | 367,4 13 | 0.6635 | 15,50 1 | 0.0280 |
| 3 | 关于提请股东 会授权董事会 办理公司 2026 年股票期权激 励计划相关事 宜的议案 | 54,99 1,919 | 99.308 5 | 367,4 13 | 0.6635 | 15,50 1 | 0.0280 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、与本次会议议案有关联关系的股东已回避表决。
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：陆伟、梁天锐
- 2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会 表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日
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