关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）修订说明的公告

日联科技2026-09-22 00:00

摘要

1日联科技发布重组报告书（申报稿）修订说明，拟发行股份、可转债及支付现金购买上海菲莱测试100%股权并募集配套资金。
2本次修订主要因审计基准日更新至2026年6月30日，并根据上交所进一步审核意见更新财务数据、股权结构、标的公司诉讼进展及关联交易等内容。
3此次修订属于审核过程中的常规更新，未涉及交易方案实质性调整，标志着重组审核正有序推进。

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-055

日联科技集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（申报稿）修订说明的公 告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公 司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司的 100%股权并募集配 套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具 的《关于受理日联科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕30 号）。2026 年 7 月 3 日，公司收到了 上交所下发的《关于日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕

31 号）（以下简称“《审核问询函》”）。2026 年 8 月 25 日，公司完成了《审核问 询函》相关问题的回复，公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估 机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，并对《日联科技 集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（申报稿）》（以下简称“《重组报告书》”）予以修订，具体内容详见公 司于 2026 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

鉴于公司本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，同时根据上交所 进一步审核意见，公司对《重组报告书》中的相关内容予以修订，形成了《日联 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配

套资金报告书（申报稿）（修订稿）》。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

章节目录差异对照情况修改原因
封面更新日期根据最新情况进 行更新
释义根据截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据分析内 容，补充部分释义审计基准日更新
重大事项提示更新了截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据、股 权结构等数据审计基准日更新
重大风险提示根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 进行更新根据最新情况进 行更新
第一章 本次 交易概况根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 进行更新根据最新情况进 行更新
第二章 上市 公司基本情况更新了截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据、股 权结构等数据审计基准日更新
第四章 交易 标的基本情况1、更新截至 2026 年 6 月 30 日关于上市公司和标的 公司的财务数据、部分文字分析和描述；<br>2、更新相关诉讼等事项的进展情况<br>审计基准日更新
第八章 本次 交易的合规性 分析根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 进行更新根据最新情况进 行更新
第九章 管理 层讨论和分析更新截至 2026 年 6 月 30 日关于上市公司和标的公 司的财务数据、分析和描述内容审计基准日更新
第十章 财务 会计信息更新了截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据审计基准日更新
第十一章 同 业竞争和关联 交易更新截至 2026 年 6 月 30 日的关联交易情况审计基准日更新
第十二章 风 险因素分析根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 进行更新根据最新情况进 行更新
第十三章 其 他重要事项根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 进行更新根据最新情况进 行更新
第十四章 对 本次交易的结 论性意见根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 进行更新根据最新情况进 行更新

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述， 对本次交易方案无影响。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

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