证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-054

日联科技集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金审核问询函回复的提示性公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公 司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司的 100%股权并募集配 套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 7 月 3 日收到了上海证券交易所下发的《关于日联科技集团 股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕31 号）（以下简称“《审核问询 函》”）。2026 年 8 月 25 日，公司会同相关中介机构根据《审核问询函》的要求， 对相关问题进行回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就 《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日联科技 集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函回复》（以下简称“《审核问询函回复》”）。

鉴于公司本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，同时根据上交所 进一步审核意见，公司对《审核问询函回复》中的相关内容予以修订，具体内容 详见公司于 2026 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《日联科技集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函回复（修订稿）》。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上海证券交易所审

核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批，以 及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将积极推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请 广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日