1昀冢科技发布2025年度向特定对象发行A股股票预案二次修订稿说明。
2主要修订内容包括：调整本次募集资金总额及其构成；
3更新募投项目的必要性、可行性及报批事项；
4根据最新财务状况完善风险因素及摊薄即期回报测算；
5更新报告期、资产负债率及知识产权情况。
6本次发行尚需上交所审核及证监会注册。
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告
摘要
证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-058
苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次 修订稿）修订情况说明的公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关规定，公司基于整体规划及统筹安排，在公司股东会授 权范围内，对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件 进行了第二次修订，主要修订情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | |
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| 重大事项提示 | / | 1、更新了本次发行相关事项的审议情 况；<br>2、调整本次募集资金总额及其构成。<br> | - |
| 释义 | / | 更新了本次发行预案的报告期。 | - |
| 第 一 节 本 次 向 特 定 对 象 发 行股票概要 | 二、本次向特定对象发行股 票的背景和目的 三、本次向特定对象发行股 票方案概要 六、本次发行取得批准的情 况及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了公司报告期末资产负债率情 况；<br>2、调整本次募集资金总额及其构成；<br>3、更新了本次发行相关事项的审议情 况。<br> | - |
| 第 二 节 董 事 会关于本 次 募 集 资 金 使 用 的可行性分析 | 一、本次 募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目 的基本情况 | 1、 调 整 本 次 募 集 资 金 总额及其构成 ；<br>2、调 整 本 次 募 投 项 目 的 必 要 性 、可 行 性 及 项 目 涉 及 报 批 事 项 情 况 。<br> | - |
| 第 三 节 董 事 会关于本 次 发 行 对 公 司 影 | 六、本次股票发行相关的风 险说明 | 1、根据公司最新财务状况及募投项 目 折 旧 摊 销 对 业 绩 的 影 响 等 更 新 完 善了风险因素。 | - |
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| 响 的 讨 论 与 分 析 | |||
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| 第 五 节 关 于 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 与 公 司 采 取 填 补 措 施 及 相 关 主 体承诺 | 一、本次发行对公司主要财 务指标的影响 四、本次募集资金投资项目 与公司现有业务的关系 ，公 司从事募投项目在人员 、技 术、市场等方面的储备情况 | 1、更新了本次测算假设及前提以及 对公司主要财务指标的影响；<br>2、更新了公司知识产权情况。<br> | - |
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具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件。
本次发行相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日
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