证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-052

亚信安全科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12F-1201&1202 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场 投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、

召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司 章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席9人；
• 2、 董事会秘书及其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案

审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计 划相关事项的议案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

• 1、 关于增补董事的议案

• 2、 关于增补独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

• 1、 非累积投票议案

• 2、 累积投票议案

• (1)、关于增补董事的议案

• (2)、关于增补独立董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 2-4 为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权

三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股 东所持有的有效表决权二分之一以上通过；

• 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6
• 3、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励

对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所 律师：吴一尘、罗羽霄
• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会 议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有 效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日