摘要

1ST瀚川于2026年9月21日召开第三次临时股东会，审议通过《关于实际控制人及关联方偿还非经营性资金占用暨关联交易的议案》，同意票占比99.15%。

2截至公告日，实控人蔡昌蔚及陈雄斌已通过现金3240.38万元及以资抵债3245.94万元合计清偿6486.32万元，公司非经营性资金占用问题已全部解决。

证券代码：688022 证券简称：ST 瀚川公告编号：2026-058

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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 本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,131,512
普通股股东所持有表决权数量	24,131,512
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.1568
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.1568

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专用账户中股份数为 5,419,344 股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本

次会议。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

二、议案审议情况（一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于实际控制人及关联方偿还非经营性资金占用暨关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	23,927,358	99.1539	165,454	0.6856	38,700	0.1605

截至本公告披露日，公司非经营性资金占用已清偿完毕。（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于实际控制人及关联方偿还非经营性资金占用暨关联交易的议案》	23,92 7,358	99.1539	165,4 54	0.6856	38,70 0	0.1605

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚及时任董事、副总经理陈雄斌已通过现金清偿方式归还 3,240.38 万元、以资抵债方式清偿 3,245.94 万元，合计 6,486.32 万元。截至本公告披露日，公司非经营性资金占用已清偿完毕。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日