证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-054

常州澳弘电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股 份有限公司办公大楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事巢静宇女士、董事朱留平先生和王帅 先生因工作行程原因未能出席。
• 2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

审议结果：通过

表决情况：

• 2、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

审议结果：通过

表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和 《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日