证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026—090

宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二 次会议于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2026 年 9 月 21 日以现场口头通知或电话通知等方式发出，公司全体 董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由姚成志先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同 日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《宁波美诺华药业股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发 行 A 股股票预案及相关文件修订说明的公告》。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修

订稿）〉的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同 日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证

分析报告（修订稿）〉的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同 日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同 日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同 日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同 日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》 《宁波美诺华药业股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况 报告及鉴证报告》。

（七）审议通过《关于制订<宁波美诺华药业股份有限公司证券投资管理制

度>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同

日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司证券投资管理制度》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 22 日