1美诺华于2026年9月21日召开董事会，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票预案修订稿。
2主要修订内容包括：结合财务性投资及项目实施进度调减募集资金总额及各募投项目拟投入金额；
3因资本公积转增股本更新拟发行股票数量上限；
4更新审议程序、募投进展、摊薄即期回报影响及风险因素等。
5本次修订稿披露不代表获批，尚需上交所审核及证监会注册。
宁波美诺华药业股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
摘要
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-093
宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 提示性公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日召开 的公司第五届董事会第二十八次会议、2026 年 9 月 3 日召开的 2026 年第二次临 时股东会审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2026 年 9 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。公司根据 相关法律法规并结合自身实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 的部分内容进行了修订，主要包括：结合公司财务性投资、相关项目实施进度安 排等调减了本次向特定对象发行募集资金金额及各募投项目拟投入金额，因资本 公积转增股本更新了拟发行股票数量上限，更新了本次发行已履行和尚需履行的 审议程序、募投项目相关进展信息、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响、风险因素等内容。《宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 22 日
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