[临时公告]国航远洋:关于召开2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

国航远洋2026-09-21 18:17

摘要

1国航远洋定于2026年10月8日召开第三次临时股东会，审议向特定对象发行股票相关议案。
2会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月29日。
3核心议题包括定增方案、募集说明书草案、募资用途可行性、摊薄即期回报填补措施及未来三年分红规划等10项特别决议事项，均需中小投资者单独计票。
4本次定增旨在补充资金并优化资本结构，具体发行价格、数量及对象尚待股东大会批准。

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-143

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会。

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于 2026 年 9 月 21 日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关 于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召 开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

  • 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 8 日 15:00。
  • 2、网络投票起止时间：2026 年 10 月 7 日 15:00—2026 年 10 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股920571国航远洋2026 年 9 月 29 日
  • 2. 本公司董事、高级管理人员。
  • 3. 本公司聘请的律师。 国浩律师（上海）事务所

（七）会议地点 上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

二、会议审议事项

议案编号议案名称<br><br>投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案√
2.00关于公司向特定对象发行股票方 案的议案
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价原则和发行价格√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金金额及用途√
2.08上市地点√
2.09本次发行前公司的滚存未分配利 润处置√
2.10决议有效期限√
3.00关于 2026 年度公司向特定对象发 行股票募集说明书（草案）的议案√
4.00关于 2026 年度公司向特定对象发 行股票方案的可行性论证分析报 告的议案√
5.00关于 2026 年度公司向特定对象发 行股票募集资金使用的可行性分√
析报告的议案
6.00关于前次募集资金使用情况的报 告的议案√
7.00关于 2026 年度公司向特定对象发 行股票摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的议案√
8.00关于公司未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划的议案√
9.00关于提请公司股东会授权公司董 事会全权办理本次向特定对象发 行股票事宜的议案√
10.00关于设立募集资金专项账户并签 署募集资金三方监管协议的议案√

上述议案已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公 司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、 6.00、7.00、8.00、9.00、10.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、 4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书

（二）登记时间：2026 年 9 月 30 日

（三）登记地点：上海市吴淞路 218 号 15 层会议室

四、其他 （一）会议联系方式：联系电话：021-63571186；传真：021-63576988；联系 人：孔浩先生

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费用自理

五、备查文件

公司第九届董事会第五次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会 2026 年 9 月 21 日

附件：

授权委托书

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年 第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号<br><br>议案名称表决意见
同意反对弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价原则和发行价格
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金金额及用途
2.08上市地点
2.09本次发行前公司的滚存未分配利润处置
2.10决议有效期限
3.00关于 2026 年度公司向特定对象发行股票募集说 明书（草案）的议案
4.00关于 2026 年度公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告的议案
5.00关于 2026 年度公司向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告的议案
6.00关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7.00关于 2026 年度公司向特定对象发行股票摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回 报规划的议案
9.00关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理 本次向特定对象发行股票事宜的议案
10.00关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三 方监管协议的议案

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

  • 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
  • 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。