证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-073

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 21 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长邹潜先生
• 6.会议列席人员：其他高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容：

为保障“新能源战略金属材料资源化循环利用项目一期工程--年产 30 万吨 硫铁矿制硫酸项目”顺利推进，满足项目建设的资金需求，重庆康普化学工业股 份有限公司的控股子公司重庆鑫丰泰环保科技有限公司（以下简称“鑫丰泰环 保”）拟向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请人民币 24,000 万元（大 写：贰亿肆仟万元整）的固定资产贷款，用于项目建设，贷款期限为 8 年。

本次固定资产贷款，鑫丰泰环保拟以本项目已取得的土地使用权（不动产证 号：渝(2026)长寿区不动产权第 000554721 号、渝(2026)长寿区不动产权第 000555031 号）进行抵押担保，本项目完工并办妥不动产产权证后 1 个月内转为 本项目厂房等房屋建筑物进行抵押担保。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨资产抵 押的公告》（公告编号：2026-074）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 根据控股子公司鑫丰泰环保经营需要，鑫丰泰环保拟向中国工商银行股份有

限公司重庆长寿支行申请人民币 24,000 万元（大写：贰亿肆仟万元整）的固定 资产贷款，用于项目建设，贷款期限为 8 年。

为支持鑫丰泰环保的经营发展，保障“新能源战略金属材料资源化循环利用 项目一期工程--年产 30 万吨硫铁矿制硫酸项目”顺利推进，满足项目建设的资 金需求，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为鑫丰泰环保 向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请的固定资产贷款，按照 60%的份

额提供连带责任保证担保；鑫丰泰环保的其他股东重庆三丰泰科技发展合伙企业 （有限合伙），拟按照 40%的份额就该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编 号：2026-075）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东

会进行审议，公司拟定于 2026 年 10 月 8 日召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2026-076）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 21 日