证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-050

东莞怡合达自动化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2026 年 9

月 18 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。

• 2、本次董事会于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场结合通讯方式召开。

• 3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。

• 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证

券部工作人员列席了会议。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公 司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续 发展，公司拟回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用 于股权激励或员工持股计划。同意公司使用不低于 6,000 万元且不超 过 10,000 万元的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部 分公开发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份价格为不超过人 民币 30 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内有效。公司董事会授权管理层在法律法 规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理 本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-048）。 三、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2026 年 9 月 21 日