证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-123

宁波隆源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 20 日
• 2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长林国栋先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》

和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,883,648 股，占公司有表决权股份总数的 76.2995%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 753,348 股，占公司有表决权股份总数的 1.1079%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
• 2.公司董事会秘书出席会议；

• 3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 1,631,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之

二以上通过。 2.回避表决情况 本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、

宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,631,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之

二以上通过。 2.回避表决情况 本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、

宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,883,648 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（四）审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,631,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之

二以上通过。 2.回避表决情况 本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、

宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026年股票期权激励计划授予协议>

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,631,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之

二以上通过。 2.回避表决情况 本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、

宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计

划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,631,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之

二以上通过。 2.回避表决情况 本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、

宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：曹亮亮、曹倩楠 （三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表 决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定； 表决结果合法、有效。

四、备查文件 （一）《宁波隆源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》； （二）《浙江天册律师事务所关于宁波隆源股份有限公司 2026 年第四次临时

股东会的法律意见书》。

宁波隆源股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 21 日